Curso

Actividades Vulverables

Fortalece el cumplimiento regulatorio de tu organización ante la LFPIORPI y sus últimas modificaciones

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    Acerca
    del Curso

    La regulación de las Actividades Vulnerables en México atraviesa una de sus transformaciones más relevantes desde la expedición de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

    Este curso proporciona una visión integral, actualizada y práctica del régimen de prevención de lavado de dinero aplicable a las Actividades Vulnerables en México.

    A través del análisis de la legislación vigente, casos prácticos y ejercicios aplicados, los participantes aprenderán a identificar sus obligaciones, evaluar riesgos, implementar controles y fortalecer sus procesos de cumplimiento para prevenir contingencias y responder adecuadamente ante revisiones de la autoridad.

    El programa incorpora la reforma a la LFPIORPI publicada el 16 de julio de 2025, las modificaciones a su Reglamento publicadas el 27 de marzo de 2026 y las nuevas Reglas de Carácter General publicadas el 7 de agosto de 2026.

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    Herramientas para gestionar el cumplimiento regulatorio

    en Actividades Vulnerables

    • marco-juridico-riesgos-legales

      Marco legal actualizado: LFPIORPI, Reglamento y Reglas de Carácter General vigentes a 2026

    • derecho-fiscal-etica

      Metodología para evaluar riesgos, integrar expedientes y documentar al Beneficiario Controlador

    • curso-derecho-laboral-para-directivos-derechos

      Criterios prácticos para identificar señales de alerta, PEPs y operaciones que requieren Aviso

    • curso-derecho-laboral-para-directivos-reformas

      Herramientas para construir políticas internas y preparar a tu organización ante revisiones de autoridad

    El incumplimiento no es una opción. Este curso te da las herramientas para estar preparado

    Perfil
    del participante

    • Responsables y oficiales de cumplimiento
    • Directores y gerentes jurídicos
    • Abogados corporativos y asesores legales
    • Directores y gerentes de Finanzas y Administración
    • Contralores, contadores y fiscalistas
    • Auditores internos y externos
    • Profesionales de Riesgos y Compliance
    • Responsables de Control Interno 
    • Consultores especializados en prevención de lavado de dinero
    • Profesionales vinculados con sectores inmobiliario, automotriz, joyero, obras de arte, crédito, servicios profesionales, comercio exterior, asociaciones sin fines de lucro, activos virtuales y demás sectores sujetos a la LFPIORPI
    perfil

    Módulos del curso

    1. El poder creativo en acción. Cómo activar la mente emprendedora. 
    2. Creatividad aplicada a los negocios emergentes. 
    3. De la idea al concepto. Tecnicas de brainstorming, insight mining y selección  de oportunidades. 
    4. Pensamiento de diseño (Design Thinking). Motor de innovación. 
    5. Del concepto al prototipo. Primeros pasos hacia el Producto Mínimo Viable  (PMV). 
    6. El rol del creador de negocios. Del pensamiento intuitivo al pensamiento  estratégico.

    1. Innovar para crear impacto. Investigación + desarrollo (I+D+i) como estrategia. 
    2. Tipos y niveles de innovación. Incremental, disruptiva y social. 
    3. Innovación en modelos de negocio. Claves del business model innovation. 
    4. Diseñar la Propuesta de Valor. (Value Proposition Design) 
    5. Escenarios futuros y pensamiento anticipatorio. (Future Design) 
    6. Construcción y validación del PMV. (Producto Mínimo Viable)

    1. Estrategias de validación: cómo probar tu idea sin gastar mucho.
    2. Experimentos de mercado: landing pages, encuestas y entrevistas guiadas por IA.
    3. Indicadores clave de validación: tasa de conversión, feedback útil y métricas de aprendizaje.
    4. Cómo pivotar: decisiones basadas en datos.
    5. Herramientas IA para análisis de resultados y rediseño de hipótesis

    1. Identidad digital del negocio: propósito, storytelling y branding.
    2. Creación de presencia digital: web, redes, comunidad.
    3. IA para el marketing y la comunicación: copywriting, diseño y segmentación.
    4. Herramientas no-code y automatización: Airtable, Zapier / Make, ManyChat.
    5. Diseño de embudos de atracción y conversión con IA.

    1. Estrategia de lanzamiento: preparación, difusión y comunidad.
    2. Pitch de impacto: storytelling, visualización y persuasión.
    3. Creación de materiales con IA: video pitch, presentaciones automáticas, identidad visual.
    4. Métricas de crecimiento y sostenibilidad.
    5. Futuro del emprendimiento: IA, ética y propósito.

    Conoce a tus profesores


    Nestor Damian Ortega

    Experiencia Laboral

    • Diseñador Industrial y Master en Diseño, con trayectoria como docente e investigador.
    • Experto en estrategias de innovación, asesor de equipos y academias en desarrollo de productos y servicios.
    • Profesor invitado en universidades de México, Chile, Argentina y Bolivia.
    • Mentor en dLab de iCubo, en colaboración con el Stanford Technology Ventures Program.
    • Autor en medios impresos y digitales; conductor del podcast "Hablemos Diseño".
    • Consultor para empresas en I+D y miembro permanente del Consejo Latinoamericano de Enseñanza del Diseño.

    Rubén Ruvalcaba

    Experiencia Laboral

    • Es Licenciado en Administración y Mercadotecnia, también cuenta con Maestría en Administración de Negocios por la Universidad Panamericana.
    • En su trayectoria profesional, se ha consolidado como un emprendedor innato. En el año 2000 fundó Grupo INCO, la primera empresa mexicana en convertirse en partner del ERP Navision, el cual posteriormente fue adquirido por Microsoft.
    • Más tarde, fue fundador de B1Sales, el primer CRM mexicano diseñado para apoyar a las MiPyMes a enfocar su relación con el cliente y sustentar su crecimiento.
    • Además, participó en la creación de Kaydu, una plataforma de marketing digital, en asociación con importantes empresarios de Aguascalientes, con el fin de ofrecer soluciones que aumenten la competitividad de las MiPyMes.
    • Es Coach activo en marketing digital, colaborando con compañías de renombre como Paypal, Expedia, Patagonia, Toms, REI, Airbnb, Microsoft, Dell, SAP, Evernote, CISCO, Zendesk, Freshbooks, entre otras.

    Constancia

    Al completar exitosamente el programa, la Universidad Panamericana otorga una constancia verificada de participación al haber concluido con el 80% de asistencia

    programa-conversaciones-inteligentes -Constancia UP

     

    Las imágenes del certificado son solo de referencia y pueden estar sujetas a cambios a discreción de la Universidad Panamericana.

    Preguntas frecuentes

    A profesionales, ejecutivos y empresarios que participan en operaciones consideradas Actividades Vulnerables o en procesos de prevención de lavado de dinero y cumplimiento regulatorio, en sectores como inmobiliario, automotriz, joyero, servicios profesionales, comercio exterior, activos virtuales, entre otros.

    No es indispensable. Es recomendable tener experiencia en áreas jurídicas, fiscales, financieras, administrativas, de auditoría, riesgos o cumplimiento.

    Sí. El programa incorpora la reforma a la LFPIORPI del 16 de julio de 2025, las modificaciones a su Reglamento del 27 de marzo de 2026 y las nuevas Reglas de Carácter General publicadas el 7 de agosto de 2026.

    Sí. El curso combina análisis de legislación vigente con casos prácticos y ejercicios aplicados orientados a situaciones reales de cumplimiento.

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    ¿Qué incluye tu inscripción?

    • Acceso completo al curso
    • Materiales y sesiones en vivo
    • Reconocimiento de finalización avalado por la UP
    • Beneficios exclusivos
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    Fabiola Bosmans

    Gerente de Cuentas Clave

    +52 55 2965 6112
    fbosmans@up.edu.mx

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