Curso en línea: Prevención de Lavado de dinero Introductorio

El curso en línea te ayudará a conocer las obligaciones que se desprenden de la legislación mexicana en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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EN EL CURSO APRENDERÁS:

A evitar riesgos legales dentro de tu empresa

Aspectos internacionales del delito de lavado de dinero

Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional

Duración: 230 hrs.
Modalidad: Presencial
Horario: viernes de 16:00 a 18:00 hrs.

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