Programa

Preparación para certificación PLD/FT

Domina la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

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  • Inicio
    11 de abril, 2025
  • Modalidad
    Online, 100% clases en vivo
  • Duración
    72 horas | 18 sesiones
  • Inversión
    $48,400 MXN

    Acerca
    del Programa

    El Programa de Certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) está diseñado para capacitar a los participantes en el entendimiento y cumplimiento de los marcos legales relacionados con la prevención de estas actividades ilícitas.

    A través de módulos especializados, se aborda tanto los aspectos internacionales del delito como su impacto en el sistema financiero mexicano y en actividades vulnerables.

    Además, los participantes tendrán herramientas prácticas, acompañamiento de expertos, y simulacros de certificación, garantizando una formación integral para empresarios, profesionistas, y cualquier persona vinculada al tema.

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    Cada herramienta del programa está diseñada

    para que te conviertas en un experto en PLD/FT

    • preparacion-para-certificacion-PLD-especialistas

      Soporte continuo de especialistas para resolver dudas y reforzar conocimientos.

    • preparacion-para-certificacion-PLD-plan-de-aprendizaje

      Un plan de aprendizaje dividido en módulos que abarcan desde aspectos internacionales hasta la legislación mexicana.

    • preparacion-para-certificacion-PLD-profesional

      Materiales y recursos aplicables directamente en el ámbito laboral.

    • preparacion-para-certificacion-PLD-up

      Formación respaldada por la Universidad Panamericana, reconocida por su calidad educativa a nivel nacional e internacional.

    90%

    de los participantes

    reportaron una mejora en su capacidad para dar indicaciones claras y estructuradas

    88%

    de los asistentes

    experimentaron un mejor manejo de sus emociones durante conversaciones críticas

    4 de cada 5

    profesionales

    reportaron crear ambientes más colaborativos en sus equipos después del programa

    El lavado de dinero no solo afecta a las empresas, sino a toda la economía.
    Sé parte de la solución.

    Perfil
    del participante

    • Empresarios que busquen fortalecer sus organizaciones cumpliendo con normativas en materia de PLD/FT.
    • Profesionales del sector financiero, jurídico, y de auditoría interesados en especializarse en prevención de delitos financieros.
    • Consultores y asesores enfocados en compliance y gestión de riesgos financieros.
    • Directores y gerentes de empresas involucradas en actividades vulnerables o de alto riesgo.
    • Académicos interesados en profundizar en el marco normativo y las mejores prácticas de prevención.
    • Cualquier persona vinculada al tema que desee ampliar sus conocimientos y obtener la certificación oficial en PLD/FT.
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    Módulos

    del programa

    Objetivo específico: El participante entenderá el fenómeno del lavado de dinero como un delito que no tiene fronteras como fenómeno globalizado y cómo se ubica en la legislación internacional.

    Objetivo específico: El participante reconocerá a GAFI como el organismo internacional más importante en materia de prevención de lavado de dinero y advertir de sus recomendaciones dirigidas a los países.

    Objetivo específico: El participante ubicará la conducta delictiva con sus elementos a efecto de dimensionar el daño que genera.

    Objetivo específico: El participante comprenderá la importancia del Sistema Financiero Mexicano y de las actividades vulnerables dentro de la economía nacional y dimensionará su papel preventivo en el lavado de dinero en nuestro país, así como de las autoridades reguladoras.

    Conoce a uno de tus profesores


    Antonio Jose Luis Coello Cerino

    Experiencia Laboral

    • Abogado especializado en Derecho Penal, con 19 años de experiencia en el servicio público en instituciones como SEP, Comisión Estatal de Derechos humanos, Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
    • 10 años en la CNBV en donde se desempeñó como Director General Adjunto de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
    • Unidad de Inteligencia Financiera, en donde se desempeño como Coordinador de Asuntos Normativos y relaciones con Actividades Vulnerables.
    • Actualmente se desempeña como Consultor especialista en materia de PLD y FT, Políticas de Compliance y Anticorrupción.

    Certificado

    Al completar exitosamente el programa, la Universidad Panamericana otorga un certificado verificado de participación al haber concluido con el 80% de asistencia

    programa-conversaciones-inteligentes -Constancia UP

     

    Las imágenes del diploma son solo de referencia y pueden estar sujetas a cambios a discreción de la Universidad Panamericana.

    Preguntas frecuentes

    Preparación completa para la certificación, conocimientos actualizados sobre normativas, desarrollo de habilidades prácticas, acompañamiento experto, y respaldo de la Universidad Panamericana.

    Incluye clases virtuales en vivo, materiales de estudio, tres simulaciones de examen, networking y acompañamiento personalizado por expertos certificados.

    Sí, al completar el curso recibirás un diploma que respalda las competencias y conocimientos adquiridos.

    Protégete y protege a tu organización con
    estrategias efectivas contra delitos financieros

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    En la sesión hablaremos sobre:

    • Objetivos del programa
    • Módulos del programa
    • Opciones de pago y financiamiento
    • Proceso de inscripción
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    Eduardo Cerón

    Gerente de
    Formación Ejecutiva

    +52 55 7940 0982
    eceron@up.edu.mx

    Hablar con un asesor >
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